Un hombre de Burnsville se declara culpable de un fraude de 1,2 millones de dólares a una empresa de electrónica

Un hombre de Burnsville se declaró culpable de estafar a un fabricante de productos electrónicos de California por una suma de más de 1,2 millones de dólares.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para Minnesota, Andrew Luger, dice que Thomas Thanh Pham, de 53 años, llevó a cabo el plan mientras operaba como director ejecutivo de Enterprise Products, LLC entre 2019 y 2020.

Afirmó ofrecer "servicios financieros y de consultoría a clientes comerciales involucrados en ingeniería y fabricación", y se presentó como un corredor con "relaciones comerciales con empresas grandes y conocidas".

Se presentó como intermediario entre una empresa de productos electrónicos con sede en San José, California, y sus supuestos afiliados comerciales, y afirmó que podía facilitar "contratos de fabricación y reparación multimillonarios" entre la empresa y sus afiliados.

Proporcionó documentación falsa que incluía contratos, correspondencia y propuestas comerciales, y pidió a la empresa de productos electrónicos que pagara una "fianza de depósito" de 1,278 millones de dólares.

La empresa firmó el contrato y Pham envió inicialmente a la empresa 20 muestras de dispositivos electrónicos para que la empresa víctima los reparara. Sin embargo, estos dispositivos eran propiedad robada.

Cuando la empresa le preguntó por su dinero y luego exigió un reembolso, Pham ofreció "una serie de excusas y promesas". Tampoco mantuvo el dinero en un depósito reembolsable como había prometido, sino que utilizó el dinero para compras no autorizadas.

Pham se declaró culpable de fraude electrónico el viernes y será sentenciado en una fecha posterior.