Pareja de Fridley con depósitos de más de $ 1 millón acusada de fraude social

Una pareja de Fridley enfrenta cargos por delitos graves por obtener asistencia pública indebidamente después de que los investigadores descubrieron que la pareja había depositado más de $ 1 millón en sus cuentas bancarias durante el mismo período en el que recibieron asistencia.

Según los cargos por delitos graves presentados en el condado de Anoka contra Amino Abdullahi Mohamed y Liban Beddel Mohamud, ambos de 47 años, la pareja no tenía derecho a cobrar casi $ 25,000 en beneficios de asistencia médica que recibieron entre agosto de 2015 y junio de 2018.

El expediente judicial establece que la pareja, que está casada y tiene siete hijos, informó en su solicitud de asistencia con ingresos anuales entre $ 30,000 y $ 60,000 por cada uno de los tres años que cobraron los beneficios de asistencia pública.

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Durante una investigación que comenzó en marzo de 2018, un oficial descubrió que Liban había sido el propietario de Samad Home Healthcare, LLC, desde 2006. En 2016, Liban recibió un W2 de la empresa que indica ingresos de $ 105,023.18. Ni Liban ni Amino proporcionaron información sobre el negocio o los ingresos al solicitar asistencia, afirma la denuncia.

Las declaraciones de impuestos del IRS obtenidas por un investigador mostraron que la pareja reportó un ingreso de $ 266,850 en 2015 en su declaración conjunta. La pareja no presentó impuestos en 2017 o 2018.

La investigación reveló que los Mohamed tienen dos cuentas bancarias conjuntas donde realizaron depósitos de $ 312.586,51 en 2015, $ 706.880,24 en 2016 y $ 361.337,08 en 2017, durante los años que cobraron asistencia pública, afirma la denuncia.

Un investigador también descubrió que en febrero de 2017, los Mohamed pagaron la hipoteca de su casa de $ 179,500 en su totalidad.

Ambos permanecen libres con condiciones sin necesidad de fianza. Ambas partes están programadas para hacer sus próximas apariciones en la corte el 20 de julio.

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