Mujer de Minnesota acusada de participar en esquema de fraude de $162,000 al gobierno

Una mujer de Minnesota ha sido acusada federalmente por su presunto papel en un esquema de fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago.

Entre el 29 de mayo de 2020 y el 3 de mayo de 2021, Nina Beth Levitus está acusada de proporcionar su información comercial, de Nina 911 Inc. y Visionary Optical, a un cómplice, quien falsificó documentos y obtuvo fondos de préstamos PPP. Los negocios no estaban operando en ese momento, según los documentos de cargo.

El co-conspirador supuestamente dijo que las empresas tenían preocupaciones constantes y que los préstamos se utilizarían para los costos de nómina, intereses hipotecarios, alquileres y servicios públicos. Las declaraciones eran todas falsas, se lee en la denuncia.

El co-conspirador luego abrió cuentas bancarias a nombre de Levitus para recibir los fondos. Luego, Levitus supuestamente transfirió los fondos, que ascendían a $162,000, al co-conspirador.

Levitus está acusada de un cargo de conspiración para defraudar al gobierno.