Hace fraude millonario con fondos de nutricion infantil desde Shakopee Minnesota

Un segundo hombre que está siendo investigado por su papel en un esquema para lavar decenas de millones de dólares en fondos de nutrición infantil enfrenta cargos federales después de que supuestamente mintió en una solicitud de pasaporte.

Abdiaziz Shafii Farah de Savage está acusado de un cargo de fraude de pasaporte, según muestran documentos judiciales. No ha sido acusado en relación con la investigación de fraude del Programa Federal de Nutrición Infantil.

Una declaración jurada establece que Farah estaba conectado con varias compañías que se combinaron para recibir de manera fraudulenta más de $32 millones en fondos federales destinados al reembolso de comidas para niños.

Farah es nombrado propietario y cofundadora de Empire Cuisine & Market, un “pequeño restaurante y mercado” en un centro comercial de Shakopee. También forma parte de la junta directiva de la Fundación ThinkTechAct, que en un momento afirmó estar sirviendo comidas a 160.000 niños al día en 10 centros de distribución diferentes.

Desde febrero de 2021 hasta enero de 2022, ThinkTechAct recibió $21,8 millones en fondos federales de sus patrocinadores, Partners in Quality Care y Feeding Our Future. De esos fondos, $15.5 millones, más del 70%, se distribuyeron a las empresas de Farah, Empire Cusine & Market LLC y Empire Enterprises LLC, según registros judiciales. Empire Cuisine & Market recibió otros $12 millones directamente de Partners in Quality Care y Feeding Our Future.

Los investigadores federales descubrieron que más del 90% del dinero depositado en las cuentas bancarias de las empresas de Farah provenía del Programa Federal de Nutrición Infantil, y la gran mayoría se gastó en bienes raíces y vehículos o se envió al extranjero, no en alimentos, como afirmaron las empresas.

En total, los agentes federales descubrieron que Farah había comprado cinco autos con un valor combinado de $300,000 y gastó casi $4.5 millones en bienes raíces en Minnesota y Louisville, Kentucky, según la denuncia. Una orden de allanamiento también recuperó recibos que mostraban que había transferido $1.5 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil a China y Kenia.

Según la denuncia, también dio sobornos a sus cómplices, incluido Mohamed Jama Ismail, quien también fue acusado de fraude de pasaportes. Ismail, de 49 años, cofundó Empire Cuisine & Market con Farah. Fue arrestado en abril cuando intentó huir del país usando un pasaporte obtenido de manera fraudulenta.

El 20 de enero, los investigadores del FBI ejecutaron órdenes de registro en 20 lugares alrededor de Twin Cities, incluidas las casas de Farah e Ismail. Los registros judiciales indican que el FBI también recibió una orden para confiscar más de $ 6 millones de las cuentas bancarias de Farah que se habían rastreado hasta los fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil.

Mientras ejecutaban la orden en la casa de Farah en Savage y Empire Market & Cuisine, los agentes confiscaron el pasaporte estadounidense de Farah, entre otros artículos, según los registros judiciales.

Los fiscales alegan que Farah, quien nació en Mogadishu, Somalia, y se convirtió en ciudadano estadounidense por naturalización en 2012, solicitó un nuevo pasaporte el 16 de marzo y afirmó falsamente que lo había perdido y que “no podía encontrarlo en ninguna parte de mi casa o automóvil. .” Con base en su solicitud, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió a Farah un nuevo pasaporte el 22 de marzo.

El día que Farah solicitó un nuevo pasaporte, reservó un vuelo de ida desde Minneapolis-St. Paul International Airport a Nairobi, Kenia, programado para el 24 de marzo, según la denuncia penal. No terminó abordando ese vuelo.

El viernes, Farah fue acusado mediante orden judicial e hizo su primera aparición en un tribunal federal el lunes. Está bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.