Estafa 9.6 millones de dólares en ayuda federal en Minnesota por COVID, ya fue sentenciado

Un hombre de Maple Grove ha sido sentenciado a cinco años de prisión después de solicitar de manera fraudulenta más de $9.6 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago.

Aditya Raj Sharma, de 47 años, fue sentenciado a 60 meses de prisión seguidos de dos años de libertad condicional, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. el miércoles. Sharma recibió y malversó alrededor de $1.7 millones del dinero que solicitó.

Se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en julio.

Sharma fue fundador, director ejecutivo y presidente de Crosscode Inc., una empresa de desarrollo de software basada en la nube que originalmente tenía su sede en Maple Grove. Después de que la junta directiva lo despidió de la compañía en 2019, creó tres compañías separadas, Kloudgaze Inc., Neoforma LLC y Mokume LLC, en el verano de 2020.

Entre abril de 2020 y agosto de 2020, Sharma presentó solicitudes a través de diferentes prestamistas por más de $9.6 millones del Programa de Protección de Cheques de Pago del gobierno federal. Usó documentos falsos para solicitar los préstamos e hizo afirmaciones falsas sobre cuántos empleados tenían sus empresas, según documentos judiciales.

En abril de 2020, Sharma presentó una solicitud con el nombre de la empresa "Crosscode dba Kloudgaze". Afirmó que había estado en los negocios desde febrero de 2020 a pesar de no haber iniciado Kloudgaze hasta mayo de ese año.

También afirmó falsamente que todavía era el propietario y director ejecutivo de Crosscode y que a veces hacía negocios con el nombre de Kloudgaze.

En total, los prestamistas depositaron más de $1,7 millones en préstamos PPP en las cuentas de Sharma. Luego, Sharma se apropió indebidamente de los fondos para pagar deudas legales, iniciar nuevos negocios y pagar los servicios de jardinería. También transfirió $14,000 a una cuenta en India.

Gastó $5,000 en un pago inicial para la instalación de una piscina de $64,300 en su casa y transfirió alrededor de $14,000 a una cuenta financiera en India, alegan los fiscales.