Empresaria mexicana se declara culpable en EU de lavar y enviar miles de dólares del crimen organizado a México

Una mujer mexicana de 48 años de edad, quien reside en Overland Park, Kansas, se declaró culpable ante una jueza de distrito por haber participado en una conspiración para lavar dinero a través de una empresa de la que es dueña para enviarlo hacia individuos en el estado mexicano de Michoacán.

La información fue dada a conocer por la agencia estadounidense de combate a las drogas, conocida como DEA por sus siglas en inglés, la cual detalló que la mujer transfería ganancias generadas por el tráfico de heroína y metanfetamina a México.

La mujer, de nombre Ana Lilia Leal Martínez, es dueña de Imagen Leal en Olathe, una empresa que ofrece el servicio de transferencias de dinero.

Leal Martínez admitió que aceptó dinero proveniente de la droga, el cual fue luego enviado por transferencia bancaria a individuos en Michoacán, México.

Entre el 1 de enero de 2022 y el 8 de junio de 2022, Leal Martínez envió transferencias por un total de 83 mil 850 dólares a México desde su empresa para promover la conspiración de lavado de dinero. Estas transferencias se estructuraron y se enviaron bajo nombres falsos para evitar sospechas y ser detectadas.

¿Qué sentencia podría recibir?

Leal Martínez fue identificada en 2022 después de que se abriera una investigación sobre una organización de narcotráfico que distribuyó más de 335 kilogramos de metanfetamina, 22 kilogramos de heroína, cocaína y fentanilo, entre otras drogas, procedentes de México en el área de Kansas City.

Los investigadores identificaron a numerosos contrabandistas de dinero en efectivo y narcotraficantes que trabajaban para la organización de narcotráfico como parte de la conspiración de $4.7 millones de dólares.

Según los estatutos federales, Leal Martínez está sujeta a una sentencia de hasta 20 años en una prisión federal sin libertad condicional.