Dueña de una tienda de artículos para bebés de Minnesota admite haber cometido un fraude de 9 millones de dólares

Una mujer de Sartell se enfrenta a la cárcel tras declararse culpable de fraude electrónico que le permitió obtener 9 millones de dólares en financiación para sus negocios de tiendas de artículos para bebés.

Adelle Starin, de 40 años, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de un cargo de fraude electrónico el 19 de diciembre. Los documentos judiciales indicaron que obtuvo dinero a sabiendas al llevar a cabo un plan a través de empresas falsas desde 2022 hasta noviembre de 2024.

Starin fundó y operó Baby's on Broadway en 2013, vendiendo productos y juguetes para bebés en línea y en tiendas de Little Falls y St. Cloud.

La Fiscalía de los Estados Unidos de Minnesota dijo que el plan inicial de Starin la llevó a presentar reclamos de reembolso a TRICARE, un programa de atención médica del Sistema de Salud Militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Pero los reclamos que hizo fueron por equipos médicos que no eran elegibles para reembolso, y si bien TRICARE inicialmente pagó varios de los reclamos, se dio cuenta del plan y comenzó a rechazar los pagos.

Aunque las autoridades federales no emprendieron acciones penales contra Starin, ella dirigió su atención a los prestamistas para compensar la pérdida de ingresos. Los fiscales dicen que creó una nueva empresa, Sunshine Medical, a través de la cual solicitó préstamos para comprar productos.

Los documentos judiciales indican que mintió a dos prestamistas, Liquid Capital Enterprises Corp. y Slope Tech. Inc., diciendo que necesitaba financiación para comprar inventario para Baby's on Broadway de Sunshine, a pesar de saber que Sunshine Medical no tenía operaciones comerciales ni ingresos.

De abril a octubre de 2024, Starin creó facturas falsas de Sunshine Medical y las envió a Liquid Capital, recibiendo alrededor de $1,1 millones.

Starin también envió facturas falsas a Slope Tech de febrero a octubre de 2024, obteniendo alrededor de $8 millones en financiación.

Se programará una audiencia de sentencia en una fecha posterior. La pena máxima es de 20 años de prisión.